Kako piše KRIK, u pitanju su novčane transakcije koje je Mali sprovodio preko ofšor kompanija, uključujući i kupovinu nekretnina u Bugarskoj.
Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je postupak kontrole imovine Malog 21. oktobra 2015, dva dana nakon što je KRIK objavio priču u kojoj je otkrio njegovu umešanost u ofšor poslovanje i finansijske malverzacije. Tokom kontrole, tadašnja direktorka Agencije Tatjana Babić došla je do podataka koji ukazuju da je Mali verovatno umešan u više krivičnih dela, o čemu je obavestila tužilaštvo u avgustu prošle godine.
Izveštaj koji je poslala tužilaštvu, objavljen je juče na sajtu Agencije. Izveštaj se bavi i njegovom kupovinom nekretnina u Bugarskoj, kao i skrivanjem bankovnih računa. Navodi se i da se prihodi Siniše Malog i „povezanih lica“ iz godine u godinu uvećavaju.
Stanovi u Bugarskoj
"Postoji sumnja da je Siniša Mali istovremeno sa javnom funkcijom gradonačelnika grada Beograda obavljao i poslove zastupnika u privrednim društvima ’Brigham Holding & Finance Inc’ i ’Etham Invest & Finance Corp’, a koje poslove i prihode nije prijavio Agenciji", piše u izveštaju.
U izveštaju se navodi i da je Agencija utvrdila da je Mali bio direktor bugarskih firmi "Erul 11" i "Erma 11", preko kojih su kupljeni stanovi u Bugarskoj, u periodu u kojem je bio funkcioner – a da je to izbegao da prijavi.
Prema podacima koje je bugarska finansijska obaveštajna služba FOS dostavila Agenciji, otkriven je niz "sumnjivih transakcija" u vezi sa ovim firmama i kupovinom nekretnina u Bugarskoj. Agencija je u izveštaju dostavljenom javnosti prekrila imena stranih državljana koji su na sumnjiv način firmama uplaćivali novac, ali se navodi da su neki od njih državljani Rusije i Kazahstana.
Veliki broj transakcija u vezi sa bugarskim fimamama "u kojima je Mali bio menadžer, (FOS) je okarakterisala kao sumnjive, jer se radi o gotovinskim uplatima ili bezgotovinskim prilivima... u velikim iznosima, u kratkom vremenskom periodu i bez jasne logike."
U nastavku dokumenta, Agencija navodi i druge sumnjive novčane transakcije koje je Siniša Mali vršio sa svojim domaćim i ofšor firmama, ali je dokument većim delom zatamnjen, pa nije moguće pročitati cifre i imena kompanija. KRIK je na osnovu svojih ranijih istraživanja uspeo da rastumači veći deo izveštaja.
Čeka se tužilaštvo
Pošto je skupljajući podatke o imovini i prihodima Siniše Malog došla do sumnji da je izvršio više krivičnih dela, tadašnja direktorka Agencije Tatjana Babić obavestila je Više javno tužilaštvo u Beogradu. "Molimo da Agenciju upoznate o preduzetim merama", navodi se u izveštaju.
Agencija je nastavila da vodi postupak u kome utvrđuje prikrivanje imovine i sukob interesa Siniše Malog.
Ceo tekst
KRIK-a možete pročitati
OVDE, a u nastavku možete videti izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije.
OBRATI PAŽNJU! Osvežili smo platformu sa muzičkim kanalima, a preko koje možete slušati i Radio 021. Preporučujemo vam novu kategoriju -
LOUNGE, za baš dobar užitak i relax tokom dana. Vaš 021!
.jpg "Danas blokada 30 raskrsnica u Novom Sadu: Buka od 15 minuta zbog izbora za mesne zajednice")
Komentari 32
Skočimiš
av
Мунгос
Ћибе, жућо.
Komentari čitalaca na objavljene vesti nisu stavovi redakcije portala 021 i predstavljaju privatno mišljenje anonimnog autora.
Redakcija 021 zadržava pravo izbora i modifikacije pristiglih komentara i nema nikakvu obavezu obrazlaganja svojih odluka.
Ukoliko je vaše mišljenje napisano bez gramatičkih i pravopisnih grešaka imaće veće šanse da bude objavljeno. Komentare pisane velikim slovima u većini slučajeva ne objavljujemo.
Pisanje komentara je ograničeno na 1.500 karaktera.
Napiši komentar