Kako piše KRIK, u pitanju su novčane transakcije koje je Mali sprovodio preko ofšor kompanija, uključujući i kupovinu nekretnina u Bugarskoj.
Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je postupak kontrole imovine Malog 21. oktobra 2015, dva dana nakon što je KRIK objavio priču u kojoj je otkrio njegovu umešanost u ofšor poslovanje i finansijske malverzacije. Tokom kontrole, tadašnja direktorka Agencije Tatjana Babić došla je do podataka koji ukazuju da je Mali verovatno umešan u više krivičnih dela, o čemu je obavestila tužilaštvo u avgustu prošle godine.
Izveštaj koji je poslala tužilaštvu, objavljen je juče na sajtu Agencije. Izveštaj se bavi i njegovom kupovinom nekretnina u Bugarskoj, kao i skrivanjem bankovnih računa. Navodi se i da se prihodi Siniše Malog i „povezanih lica“ iz godine u godinu uvećavaju.
Stanovi u Bugarskoj
"Postoji sumnja da je Siniša Mali istovremeno sa javnom funkcijom gradonačelnika grada Beograda obavljao i poslove zastupnika u privrednim društvima ’Brigham Holding & Finance Inc’ i ’Etham Invest & Finance Corp’, a koje poslove i prihode nije prijavio Agenciji", piše u izveštaju.
U izveštaju se navodi i da je Agencija utvrdila da je Mali bio direktor bugarskih firmi "Erul 11" i "Erma 11", preko kojih su kupljeni stanovi u Bugarskoj, u periodu u kojem je bio funkcioner – a da je to izbegao da prijavi.
Prema podacima koje je bugarska finansijska obaveštajna služba FOS dostavila Agenciji, otkriven je niz "sumnjivih transakcija" u vezi sa ovim firmama i kupovinom nekretnina u Bugarskoj. Agencija je u izveštaju dostavljenom javnosti prekrila imena stranih državljana koji su na sumnjiv način firmama uplaćivali novac, ali se navodi da su neki od njih državljani Rusije i Kazahstana.
Veliki broj transakcija u vezi sa bugarskim fimamama "u kojima je Mali bio menadžer, (FOS) je okarakterisala kao sumnjive, jer se radi o gotovinskim uplatima ili bezgotovinskim prilivima... u velikim iznosima, u kratkom vremenskom periodu i bez jasne logike."
U nastavku dokumenta, Agencija navodi i druge sumnjive novčane transakcije koje je Siniša Mali vršio sa svojim domaćim i ofšor firmama, ali je dokument većim delom zatamnjen, pa nije moguće pročitati cifre i imena kompanija. KRIK je na osnovu svojih ranijih istraživanja uspeo da rastumači veći deo izveštaja.
Čeka se tužilaštvo
Pošto je skupljajući podatke o imovini i prihodima Siniše Malog došla do sumnji da je izvršio više krivičnih dela, tadašnja direktorka Agencije Tatjana Babić obavestila je Više javno tužilaštvo u Beogradu. "Molimo da Agenciju upoznate o preduzetim merama", navodi se u izveštaju.
Agencija je nastavila da vodi postupak u kome utvrđuje prikrivanje imovine i sukob interesa Siniše Malog.
Ceo tekst
KRIK-a možete pročitati
OVDE, a u nastavku možete videti izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije.
.jpg "Umrla majka osumnjičenih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić")
.jpg "Vesić: Još uvek nisu dogovoreni detalji oko Generalštaba, neće biti zakup na 99 godina bez naknade")
.jpg "Jak vetar otežava vožnju širom Srbije")
.jpg "Zaštitnik građana pokrenuo postupak zbog ubistva žene na Novom Beogradu")
Komentari 32
Skočimiš
av
Мунгос
Ћибе, жућо.
Komentari čitalaca na objavljene vesti nisu stavovi redakcije portala 021 i predstavljaju privatno mišljenje anonimnog autora.
Redakcija 021 zadržava pravo izbora i modifikacije pristiglih komentara i nema nikakvu obavezu obrazlaganja svojih odluka.
Ukoliko je vaše mišljenje napisano bez gramatičkih i pravopisnih grešaka imaće veće šanse da bude objavljeno. Komentare pisane velikim slovima u većini slučajeva ne objavljujemo.
Pisanje komentara je ograničeno na 1.500 karaktera.
Napiši komentar