Zbog ovog je pretnja od sličnih krivičnih dela u Srbiji procenjena kao visoka. Na osnovu podataka iz krivičnih postupaka vođenih zbog pranja novca, utvrđeno je da je više od 55 odsto okrivljenih gonjeno zbog samopranja, a gotovo 45 odsto zbog pranja novca za drugoga.
Prema Proceni rizika od pranja novca, sektori koji su najizloženiji pretnji od pranja novca su nekretnine, igre na sreću, bankarstvo, menjači, kazina i računovodstvo. Prema obliku organizovanja, najviše "prljavog novca" došlo je preko privrednih subjekata u formi društva sa ograničenom odgovornošću. Najugroženija su mala privredna društva i pretnja od pranja novca po njih je daleko veća nego kod drugih oblika organizovanja.
Rastuću pretnju predstavljaju krivična dela visoko-tehnološkog kriminala, a posebno poslovne prevare elektronskom poštom. Tokovi novca kod ovih prevara se teško prate, naročito ako se novac konvertuje u kriptovalute.
U Proceni se navodi da je jedan od ključnih nedostataka nepostojanje tela na državnom nivou za koordinaciju aktivnosti učesnika u sistemu za borbu protiv pranja novca. Takođe, nacionalna procena rizika od pranja novca se do sada retko ažurirala, što znatno otežava vođenje statistika o predmetima pranja novca na osnovu kojih se može zaključivati o delotvornosti sistema.
Finansijske istrage se još uvek sprovode u nedovoljnom broju, a i korišćenje pravnih instituta za oduzimanje imovine kao i kapaciteti za procenu vrednosti imovine su uglavnom neefikasni.
Za krivična dela protiv privrede i u vezi sa korupcijom karakteristično je odsustvo preciznih brojki i podignutih optužnica, što se, po zaključcima radne grupe, dešava upravo iz razloga prikrivenosti i tzv. faktičkog imuniteta učinioca ovih dela.
U okviru ove Procene, urađena je i Procena rizika od finansiranja terorizma čiji su ključni nalazi da su potrebne bolja koordinacija državnih organa, formiranje koordinacionog tela na nacionalnom nivou i uvođenje jedinstvene evidencije.
Nacionalna Procena rizika od pranja novca biće predstavljena obveznicima Zakona o sprečavanju pranja novca 10. septembra u Privrednoj komori Srbije.
.jpg "EPS: Netačne informacije o visokim platama članova Nadzornog odbora, nemaju veze s realnošću")
Komentari 10
/
najlepse ih vi u itiju operete. pogotovo sa centrifugom kada inicijativno zaverglate
samo sto vise dolazi od beloga via carigrad
Tasa Cukarica
Ako nemas taj papir-dodji kod mene u kancelariji rano ujutro da se dogovorimo sta cemo dalje...(u prevodu donesi kovertu sa parama...)
cousin IT
Komentari čitalaca na objavljene vesti nisu stavovi redakcije portala 021 i predstavljaju privatno mišljenje anonimnog autora.
Redakcija 021 zadržava pravo izbora i modifikacije pristiglih komentara i nema nikakvu obavezu obrazlaganja svojih odluka.
Ukoliko je vaše mišljenje napisano bez gramatičkih i pravopisnih grešaka imaće veće šanse da bude objavljeno. Komentare pisane velikim slovima u većini slučajeva ne objavljujemo.
Pisanje komentara je ograničeno na 1.500 karaktera.
Napiši komentar