Nije loše znati: Kako se dokazuje poreklo novca?

Vrlo lako se dokazuje poreklo novca, samo kažeš tetka iz Kanade i problem rešen

Slažem se da poreklo novca mora da se zna. Ipak ima puno situacija kada trag ne postoji iz opravdanih razloga. Na primer moja supruga i ja živimo 26 godina u inostranstvu i dolazimo svake godine 1-2 puta u Srbiju sa po 10000 evra za koje nije potrebna dozvola. Kupicemo stan ali dokaz o poreklu od oko 250000 evra nemamo jer nije trebao.

More da zaista hoce ko sto ce morati ima da vam traze od prandede na ovamo. Sada nije trenutak i mnogima neodgovara jer svaki novac ima svoj trag.

Ovakva situacija kao i neke druge nije regilisana zakonom na ispravan način. Ne vidim zašto bi neko protiv koga se NE VODI istraga na primer o tome da je na sumnjiv način poslovala njegova firma, ili da se bavio švercom , ili da je na političkoj funkciji sa koje je moguće zloupotrebiti službeni položaj, ili je osumnjičen za pljačku banke i t.d., morao dokazivati poreklo svog novca za kupovinu nekretnine. Tako bi neko sav novac stečen na opisan način mogao trošiti na putovanja , provode , skupu odeću i slično a da ne bude proveravano poreklo tog novca, a da novac ipak bude stečen na kriminalan način. Međutim mogu i nekretnine da se kupe tim novcem na razne posredne načine, a to je onaj famozni oprani novac.

Pa, pošto istaknuti (a naročito oni najistaknutiji) nemaju, jeli, račune u inostranstvu, to onda njih i ne kači. Ali, ima ko ima račun (advokatska firma, kum, pobratim, "poslovni partner"), pa će on, kada zatreba, lako ubaciti novac u Otadžbinu, kojoj samo govori da nije makar šta, i da se za svoje sinove brine. Tako, da, uvek će se naći neki Rus, čisto da se nešto odtaljiga, ili neko ko je godinama radio u nekoj vukojebini, pa mu firma isplati otpremninu nakon raskida ugovora ("end of service"), i tu ga poreska efektno zaskoči. Tako je to...

Dovoljno je reci tetka iz Kanade ili dali mi dobrotvori.Kad mogu politicari sto ne bi i mi,zar ne?Samo sto mi na zalost nemamo te pare.

Sve navedeno ne važi za nazadnjake i prateće čankolize.

"Zašto neke transakcije prolaze bez provere, dok su druge pod mikroskopom?" Zavisi ponekad i od toga da li ste član partije ili ne. Ponekad je "to je od moje tetke, majke mi" dovoljno, a ponekad nije.