Nije loše znati: Kako se dokazuje poreklo novca?

Kada daš novac banci nema kontrole, koriste, okreću i sve je lepo. Kada isti taj novac želiš da podigneš ili kupiš nešto eto problema.Šta ako je neko radio na pijaci, ako je radio za dnevnice, ako je čuvao nekog starca ili staricu da bi skupio za stan.Godinama štedeo, odricao se svega. Treba banka ili država da i to uzme.
Nametnuli su nam kartice, provizije, kontrolu. Više nema privatnosti.

Da li uočavate "apsurd"?
Kada je u pitanju priliv novca, bankama nije upitno poreklo novca. Kada je u pitanju realizacija (kada novac treba da izđe iz njihovih ruku) onda je u pitanju visokorizična transakcija... U međuvremenu oni će obrtati vaše novce bez potrebe da obrazlažu poreklo istog.
Sve je to tekovina 5.oktobra, uništenja tadašnjeg bankarskog sistema, kakvog-takvog, ali stabilnijeg nego postojeći i zasluga Mlađana Dinkića. Naravno, pomenuti je samo izvršilac.

Kako se dokazuje "Slamarica"?

Pa i u inostranstvu imas neki dokaz da si zaposlen, visinu primanja, za 26god x N novaca godisnje ako se uklapa unukupan zbir od 200.000e ne vidim nikakav problem. Ja imam u Srbiji natprosecna primanja, u sta je banka imala uvid tako da provereno nema nikakvih problema. Problem je kad sluzbenica poste tj. ljubavnica odredjenog ministra od plate od 80k dinara kupi apartman od 1mil eura :)

Srecna kupovina!

Vrlo lako se dokazuje poreklo novca, samo kažeš tetka iz Kanade i problem rešen

Slažem se da poreklo novca mora da se zna. Ipak ima puno situacija kada trag ne postoji iz opravdanih razloga. Na primer moja supruga i ja živimo 26 godina u inostranstvu i dolazimo svake godine 1-2 puta u Srbiju sa po 10000 evra za koje nije potrebna dozvola. Kupicemo stan ali dokaz o poreklu od oko 250000 evra nemamo jer nije trebao.

More da zaista hoce ko sto ce morati ima da vam traze od prandede na ovamo. Sada nije trenutak i mnogima neodgovara jer svaki novac ima svoj trag.

Ovakva situacija kao i neke druge nije regilisana zakonom na ispravan način. Ne vidim zašto bi neko protiv koga se NE VODI istraga na primer o tome da je na sumnjiv način poslovala njegova firma, ili da se bavio švercom , ili da je na političkoj funkciji sa koje je moguće zloupotrebiti službeni položaj, ili je osumnjičen za pljačku banke i t.d., morao dokazivati poreklo svog novca za kupovinu nekretnine. Tako bi neko sav novac stečen na opisan način mogao trošiti na putovanja , provode , skupu odeću i slično a da ne bude proveravano poreklo tog novca, a da novac ipak bude stečen na kriminalan način. Međutim mogu i nekretnine da se kupe tim novcem na razne posredne načine, a to je onaj famozni oprani novac.

Pa, pošto istaknuti (a naročito oni najistaknutiji) nemaju, jeli, račune u inostranstvu, to onda njih i ne kači. Ali, ima ko ima račun (advokatska firma, kum, pobratim, "poslovni partner"), pa će on, kada zatreba, lako ubaciti novac u Otadžbinu, kojoj samo govori da nije makar šta, i da se za svoje sinove brine. Tako, da, uvek će se naći neki Rus, čisto da se nešto odtaljiga, ili neko ko je godinama radio u nekoj vukojebini, pa mu firma isplati otpremninu nakon raskida ugovora ("end of service"), i tu ga poreska efektno zaskoči. Tako je to...

Dovoljno je reci tetka iz Kanade ili dali mi dobrotvori.Kad mogu politicari sto ne bi i mi,zar ne?Samo sto mi na zalost nemamo te pare.

Sve navedeno ne važi za nazadnjake i prateće čankolize.

"Zašto neke transakcije prolaze bez provere, dok su druge pod mikroskopom?" Zavisi ponekad i od toga da li ste član partije ili ne. Ponekad je "to je od moje tetke, majke mi" dovoljno, a ponekad nije.