Radio Slobodna Evropa saznaje da je i Centralna banka nalaze kontrole Atlas banke podnela Upravi za sprečavanje pranja novca.
"Centralna banka je Upravi za sprečavanje novca dostavila nalaz kontrole Atlas banke", rekao je za Radio Slobodna Evropa direktor sektora za kontrolu banaka, Centralne banke Dejan Vujačić, uz obrazloženje da Centralna banka ima zakonsku obavezu da to uradi kada ustanovi da u poslovanju neke banke postoji osnov za sumnju na pranje novca.
"Ukoliko tokom vršenja nadzora Centralna banka smatra da postoji osnov za sumnju da je određena transakcija predstavljala pranje novca dužna je da, u skladu sa Zakonom, o tome obavesti nadležni državni organ", rekao je Vujačić, koji objašnjava da se nadzor vrši u skladu sa godišnjim planom koji priprema na bazi rizika, odnosno da su rizičnije banke koje praktikuju rizične aktivnosti češće predmet kontrole.
"Centralna banka je izvršila neposrednu kontrolu Atlas banke i nalaze 'u delu' sprečavanja pranja novca dostavila Upravi za sprečavanje pranja novca", rekao je Vujačić, uz napomenu da su konkretni nalazi kontrola poverljivi i da se zbog toga ne mogu deliti sa javnošću.
Iz Uprave za sprečavanje pranja novca nisu odgovorili na pitanja u vezi sa slučajem sumnji policije i Tužilaštva da je Atlas banka, preko svog sistema za plaćanje preko interneta, omogućila stavljanje nezakonito stečenih 550 miliona eura u legalne tokove.
Ni iz Specijalnog tužilaštva na pitanja u vezi trenutnog statusa predmeta i eventualnog podizanja optužnice nisu odgovorili na pitanja RSE.
Uprava policije je juče u pisanom saopštenju navela da su "postupajući po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva policijski inspektori utvrdili da su osumnjičene firme otvorile račune kod Atlas banke AD Podgorica i da su ovlašćena lica, kako se sumnja, korišćenjem sistema "ecommerce" (promet robe i usluga preko interneta) vršila pranje novca preko tih računa i većinu sredstava prebacivala dalje svojim osnivačima - na račune stranih firmi u Crnoj Gori, u zemljama porijekla i ofšor (offshore) zonama".
"Sumnjive transakcije se, po proceduri, sagledavaju od strane referenata koji na to ukazuju, šefova koji se bave time i analiziraju promet, internih i eksternih revizora, regulatora...", rekao je za Radio Slobodna Evropa, generalni sekretar Udruženja banaka Crne Gore Bratislav Pejaković, naglašavajući da se za sada radi o sumnjama i da je pri donošenju zaključaka neophodan oprez.
Krivične prijave za pranje novca, Specijalnom državnom tužilaštvu su podnete protiv ukupno 79 pojedinaca i 95 firmi iz Crne Gore i drugih zemalja.
Među osumnjičenima u slučaju Atlas banke su, zajedno sa tri lica iz Crne Gore, šest sadašnjih i bivših zaposlenika na menadžerskim i operativnim pozicijama Atlas banke, koja se oglasila pisanim saopštenjem u kom je saopšteno da "veruju da će se vrlo brzo potvrditi regularnost njihovog poslovanja" koje je, kako tvrde, "prošlo sve supervizije i domaćih i međunarodnih regulatora".
Međutim, aktuelni slučaj sumnji na pranje više od pola milijarde eura nije prva afera u vezi sa Atlas bankom.
I oktobra prošle godine je uhapšeno i pritvoreno šest službenika Atlas banke koje je Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal sumnjičilo za pranje novca.
Tada se oglasio Duško Knežević, predsednik Atlas grupe, koja u Crnoj Gori obuhvata biznise od bankarstva i osiguranja, preko nekretnina i trgovine, do medija i obrazovanja. Posluje i u zemljama regiona, Grčkoj, Kipru i arapskim državama... Knežević je tada, Specijalnom tužilaštvu da sporni novac pripada njemu, da poseduje dokaze o poreklu i da su po njegovom nalogu dolari konvertovani u evre.
Zbog sumnjivih transakcija, Atlas banka je bila na meti i ruskih organa.
"Apsolutno nisu postojali nikakvi razlozi da nam ruska Centralna banka oduzme licencu", rekao je za Radio Slobodna Evropa izvršni direktor Atlas banke, Đorđe Đurđić polovinom 2014. nakon što je par meseci pre toga, Centralna banka Rusije zabranila rad moskovskom ogranku Atlas banke.
.jpg "Sa Cetinjskog foruma upućen poziv Vladi Crne Gore da podrži rezoluciju o Srebrenici")
Komentari 0
Nema komentara na izabrani dokument. Budite prvi koji će postaviti komentar.
Komentari čitalaca na objavljene vesti nisu stavovi redakcije portala 021 i predstavljaju privatno mišljenje anonimnog autora.
Redakcija 021 zadržava pravo izbora i modifikacije pristiglih komentara i nema nikakvu obavezu obrazlaganja svojih odluka.
Ukoliko je vaše mišljenje napisano bez gramatičkih i pravopisnih grešaka imaće veće šanse da bude objavljeno. Komentare pisane velikim slovima u većini slučajeva ne objavljujemo.
Pisanje komentara je ograničeno na 1.500 karaktera.
Napiši komentar