Operacijom je rukovodila finansijska policija (GdF) iz Bolonje, koja je u Italiji zadužena za sve istrage iz oblasti finansijkog kriminala, saopštio je danas Evropol.
Ova organizacija je podržala akciju finansijske policije Italije pod šifrovanim nazivom "Filozofski kamen".
U policijskoj akciji su u toku jučerašnjeg dana izvršene pretrage kuća osumnjičenih u italijanskim regijama Abruco, Bazilikata, Emilija Romanja i Toskani. Tokom operacije uhapšeno je deset pripadnika organizovane kriminalne grupe, a kod njih je finansijska policija zaplenila 260.000 evra.
Izdata su i četiri naloga za hapšenje za osumnjičenima u Rumuniji i Turskoj, a članovi kriminalne grupe su državljani Kine, Italije, Rumunije i Turske.
Sudija za predistražni postupak u Bolonji izdao je nalog za zamrzavanje imovine u vrednosti od 7,4 miliona evra, a celokupna istraga je dovela do zaplene preko 70 kilograma zlata i 1,5 miliona evra u gotovini.
Cilj policijske akcije je bio da se razbije kriminalna organizacija koja je učestvovala u pranju novca na međunarodnom nivou, a finansijska policija prikupljala je dokaze protiv ove grupe tokom dve godine.
Glavni osumnjičeni, 50-godišnji turski državljanin, uzimao je gotovinu od kineskih privrednika kako bi izvršili utaju poreza.
Sakupljenim novcem on je kupovao zlato sa kojim je trgovao na legalnim tržištima, a ostvareni profit završavao je na računima u Rumuniji i Turskoj i delom u Velikoj Britaniji čiji su vlasnici kineski kriminalci koji su i rukovodili ovom grupom.
Međunarodna saradnja između finansijske policije iz Italije i Evropola odigrala je ključnu ulogu u ovom složenom slučaju, gde je Evropol olakšao brzu razmenu informacija i pružio istražiteljima stručnu podršku, kaže se na kraju saopštenja.
OGLASI RADNO MESTO! Ukoliko imate potrebu za radnom snagom nudimo vam mogućnost da na jednostavan način oglasite poziciju za posao.
Radno mesto možete oglasiti u odeljku Oglasi za posao ili jednostavno klikom na ovu poruku.
Komentari 0
Nema komentara na izabrani dokument. Budite prvi koji će postaviti komentar.
Komentari čitalaca na objavljene vesti nisu stavovi redakcije portala 021 i predstavljaju privatno mišljenje anonimnog autora.
Redakcija 021 zadržava pravo izbora i modifikacije pristiglih komentara i nema nikakvu obavezu obrazlaganja svojih odluka.
Ukoliko je vaše mišljenje napisano bez gramatičkih i pravopisnih grešaka imaće veće šanse da bude objavljeno. Komentare pisane velikim slovima u većini slučajeva ne objavljujemo.
Pisanje komentara je ograničeno na 1.500 karaktera.
Napiši komentar