Najveći slučaj pranja novca u Hong Kongu: "Oprali" 1,8 milijardi dolara

16.02.2024. • Info • 0

Carinski zvaničnici Hong Konga uhapsili su sedam osoba povezanih sa pranjem 1,8 milijardi dolara, što je najveći slučaj pranja novca u Hong Kongu, prenosi Čajna dejli.

Dvojica Ukrajinaca uhapšena na Gradini zbog pranja novca: Oduzeto im 77.950 evra i 185.500 dolara

07.02.2024. • Info • 0

Ukrajinski državljani O. Š. (49) i O. K. (39) uhapšeni su zbog pranja novca.

Još 25 osoba uhapšeno zbog utaje poreza i pranja novca

05.02.2024. • Info • 0

Policija je uhapsila 26 osoba zbog poreskih prevara, utaja i pranja novca ukupne vrednosti veće od 18 miliona dinara.

U Beogradu uhapšeno 25 osoba: Pranjem novca, poreskom utajom i prevarom došli do 18,5 miliona

01.02.2024. • Info • 0

U Beogradu je uhapšeno 25 osumnjičenih za poreska krivična dela i pranje novca, kojima je budžet Srbije oštećen za skoro 18,5 miliona dinara.

EU ima nove mere protiv pranja novca: Među njima i pravila za unošenje para

21.01.2024. • Info • 2

Savet EU i Evropski parlament postigli su privremeni dogovor o delovima paketa zakona protiv pranja novca.

VIDEO Knjigovođa na čelu grupe koja je oprala 304 miliona, uhapšeno još 18 osoba, a traga za četvoro

14.12.2023. • Info • 2

Beogradska policija uhapsila je S. D. (33) zbog prevare u obavljanju privredne delatnosti i pranja novca.

Finansijska istraga protiv 11 osumnjičenih za pranje 400 miliona dinara: Proverava im se imovina

12.12.2023. • Info • 1

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naredilo je sprovođenje finansijske istrage protiv 11 osumnjičenih koji su uhapšeni prošle sedmice zbog pranja 400 miliona.

Desetoro uhapšeno zbog pranja 396 miliona dinara, za jednom osobom se još traga

07.12.2023. • Info • 1

Beogradska policija uhapsila je 10 osoba, dok za još jednom osobom traga, a zbog pranja novca.

Godinu dana zatvora za ukrajinskog obaveštajca zbog pranja novca i zabrana ulaska u Srbiju

29.09.2023. • Info • 2

Viši sud u Nišu je danas prvostepenom presudom osudio na godinu dana zatvora zbog krivičnog dela pranja novca nekadašnjeg ukrajinskog državljanina i obaveštajca Andrija Naumova.

Davao građanima novac na zajam, pa zaradu od kamata "prao" po Šidu

26.09.2023. • Info • 19

Šezdesetsedmogodišnji M. I. iz Šida uhapšen je zbog sumnje na zelenaštvo i pranje novca.

Velika akcija srpske policije: Uhapšeni poreski inspektori, među njima i načelnik

11.09.2023. • Info • 25

Šest poreskih inspektora, među kojima je i načelnik odeljenja za poresku kontrolu u Zemunu A. P, uhapšeno je jutros u poreskim upravama Zemun i Voždovac.

Nanogvica za muljanje sa restitucijom

25.08.2023. • Novi Sad • 4

Troje od četvoro osumnjičenih za krivična dela iz domena korupcije u sumnjivom poslu u postupku restitucije dobilo je nanogvice.

Novi detalji hapšenja za pranje novca preko nekretnina: Privredna društva registrovali na Kineze

23.08.2023. • Info • 0

Sedam osoba uhapšeno je u Beogradu zbog poreske prevare u vezi sa pranjem novca i povraćajem PDV-a u iznosu većem od 350 miliona dinara, saopštila je Poreska uprava.

Sedmoro uhapšenih u velikoj akciji: Kroz nekretnine u Inđiji i Beogradu "oprali" 350 miliona dinara

21.08.2023. • Info • 7

Sedam osoba osumnjičenih za prevare i pranje novca uhapšeno je u Beogradu.

Saobraćajac uhvaćen sa kesom punom evra osumnjičen za pranje novca

15.08.2023. • Info • 8

Pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušani su saobraćajni policajac D. S. (40) i M. S. (28) zbog pranja novca.