Troje Čeha uhapšeno na Horgošu 2: Kod sebe imali više od 50.000 evra i kristal met

08.08.2023. • Info • 1

Policija je sa carinicima, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsila državljane Češke Z. M. (32), M. V. (48) i R. P. (30).

Izveštaj o pranju novca u Srbiji: Sumnjive mnoge oblasti, ali ne i građevina

05.08.2023. • Info • 15

Sumnjive transakcije koje bi mogle da budu pranje novca uočene su prošle godine u više sektora.

Radovanović: Srbija zemlja sa najnižim rizikom od pranja novca u regionu

26.06.2023. • Info • 9

Srbija je trenutno zvanično zemlja sa najnižim rizikom od pranja novca i finansijskog terorizma u regionu, izjavio je direktor Uprave za sprečavanje pranja novca Željko Radovanović.

Sremska Mitrovica: Zaustavila ga saobraćajna policija, pa pronašla kod njega ogromnu količinu novca

24.06.2023. • Info • 8

Kod preduzetnika iz Sremske Mitrovice saobraćajna policija pronašla je veliku količinu neprijavljenog novca, zbog čega je priveden.

U Nišu privedeno 11 osoba zbog pranja novca

28.05.2023. • Info • 1

Pripadnici niške policije uhapsili su 11 osoba zbog postojanja sumnje da su pranjem novca stekle protivpravnu imovinsku korist veću od 94 miliona dinara.

Četiri osobe uhapšene zbog zloupotreba u EPS-u, oprali desetine miliona dinara

11.05.2023. • Info • 5

Četiri osobe uhapšene su danas zbog pranja novca, u okviru proširenja istrage koja se vodi protiv šest osumnjičenih da su zloupotrebama oštetili Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije (EPS).

VIDEO: Snimak hapšenja novosadskog privrednika, radnice Agencije za restituciju i sudskog veštaka

11.04.2023. • Novi Sad • 72

Policija je u saradnji sa BIA uhapsila J. S. (44), zaposlenu u Agenciji za restituciju, sudskog veštaka V. S. (56) i privrednika I. K. (49), dok će protiv jedne osobe biti podneta krivična prijava.

Radnica Agencije za restituciju i sudski veštak među uhapšenima zbog pranja novca i mita

11.04.2023. • Info • 3

Policija je u saradnji sa BIA uhapsila J. S. (44), zaposlenu u Agenciji za restituciju, sudskog veštaka V. S. (56) i privrednika I. K. (49), dok će protiv jedne osobe biti podneta krivična prijava.

Bugarsko tužilaštvo: Srbija odbila da uhapsi osnivače kripto kompanije Nexo

10.04.2023. • Info • 1

Vlasti u Srbiji nisu ispunile zahtev bugarskog tužilaštva da stave u privremeni pritvor osnivače kripto kompanije Nexo Antonija Trenčeva i Kostu Kančeva, saopštilo je Gradsko tužilaštvo Sofije.

Trojac uhapšen zbog pranja 18 miliona dinara, policija traga za njihovim saučesnikom

26.03.2023. • Info • 1

B. M. (46) iz Ćićevca i N. F. (54) iz Ćuprije uhapšeni su zbog pranja novca, dok je A. D. (24), odgovorno lice firme "Hemik internacional" doo Beograd, uhapšen zbog pomaganja u pranju novca.

Vlasnik firme iz Subotice uhapšen zbog prevare Direkcije robnih rezervi i firme iz Novog Sada

09.03.2023. • Info • 5

A. P. (55), odgovorno lice preduzeća "Summec" doo Subotica, uhapšen je zbog prevare u obavljanju privredne delatnosti, pranja novca i poreske utaje.

Održano pripremno ročište na suđenju ukrajinskom obaveštajcu za pranje novca

03.03.2023. • Info • 0

Pripremnim ročištem u Višem sudu u Nišu danas je počelo suđenje Ukrajincu Andriji Naumovu (41) koga Više javno tužilaštvo tereti za pranje novca.

Novac od prodaje droge u Srbiji završava u nekretninama: Objašnjeno kako

21.12.2022. • Info • 23

Sektor nekretnina je prvi na meti onih koji peru novac.

Uhapšene četiri osobe zbog pranja novca

26.11.2022. • Info • 0

Policija u Nišu uhapsila je četiri osobe zbog sumnje da su počinili krivično delo pranje novca u iznosu od skoro 25.000.000 dinara, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Uhapšeno 12 osoba u Beogradu i Pančevu, osumnjičeni da su oprali bar 100 miliona

21.10.2022. • Info • 2

Na teritoriji Beograda i Pančeva uhapšeno je 12 pripadnika kriminalne grupe, osumnjičenih za pranje veće količine novca od poreskih krivičnih dela.