pranje novca

Nemačko tužilaštvo saopštilo je da je zaplenilo dokumentaciju u ministarstvima finansija i pravosuđa u okviru istrage o mogućem ometanju pravde od strane vladine agencije za sprečavanje pranja novca.

Beogradska policija zaplenila je veću količinu lekova, nabavne vrednosti od oko 1.200.000 dinara i uhapsila V.M. (63) zbog krijumčarenja i pranja novca.

Tri osobe uhapšene su u Novom Sadu zbog poreske utaje, poreske prevare u vezi sa PDV i pranja novca, navela je Poreska uprava.

Četiri osobe uhapšene su u Beogradu zbog navođenja na overavanje neistinitog sadržaja i pranja novca.

Sud u Portugalu odredio je danas kućni pritvor predsedniku fudbalskog kluba Benfika Luisu Felipeu Vijeiri dok ne plati kauciju od tri miliona evra.

Policija je u Nišu uhapsila 51 osobu osumnjičenu za pranje novca.

Nadzorno telo zaduženo za praćenje pranja novca i finansiranje terorizma - FATF saopštilo je da je Malta stavljena na listu za pojačani nadzor, odnosno takozvanu sivu listu.

Stručnjaci za pranje novca tvrde da je rast cena stambenog i poslovnog prostora u Srbiji najverovatnije posledica upliva značajne količine novca od nelegalnih aktivnosti u tržište nekretnina.

Evropska komisija namerava da uvede gornju granicu za plaćanje gotovinom.

Šestoro članova kriminalne grupe uhapšeno je u Novom Sadu zbog sumnje da su u više navrata tokom 2015. i 2016. zloupotrebili službeni položaj, utajili porez i prali novac.